20230228 Protokoll från styrelsemöte

Skrivit av

Protokoll från styrelsemöte den 28 februari 2023 på Café Olivia

Närvarande: Lars Nyberg, Britt Johansson, Britt Hedlund, Catharina Göransson, Claudia Theel

Adjungerade var:  Under punkt 6 våra revisorer Joanna Schröder och Gunilla Larsson och under punkt 8: G Helena Kretz.

 

  1. Mötet öppnas av Britt Johansson
  2. Till ordförande valdes Lars Nyberg
  3. Till sekreterare valdes Britt Johansson, och till justerare valdes Claudia Theel
  4. Dagordningen godkändes efter strykning av punkt 6: Garant för finansiering initiativet G2:1 och tillägg punkt 8 C. Allt ljus på G2:1
  5. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
  6. Ekonomi

Britt H gick igenom den ekonomiska redovisningen för år 2022. Revisorerna fick möjlighet att ställa frågor kring ekonomin och sitt uppdrag som revisorer. Vi hade även ett samtal med den sociala revisorn om metod för årets revision.

  1. Budgeten för Café Olivia godkändes med förbehåll att hyran för loklaen eventuellt behöver justeras under året, beroende på hur stor uthyrningen blir. Bilaga 1
  2. Årsavgiften för 2023 har betalats av 84 personer fram till februari. Vi skickar ut en påminnelse till de som inte betalat. Detta görs av Britt Hedlund.
  3. När KKV installerade sitt nyckelsystem avkodades alla våra brickor eftersom vårt system är uppkopplat i samma router. Detta föranledde en extra kostnad för KKV. Vi beslutade att betala 1,500 kr till KKV som kompensation. Britt J kontaktar KKV:s kassör och ber om en faktura på kostnaden.
  1. Vi hade genomgång av handlingarna till;
    1. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Bilaga 2
    2. Verksamhetsplanen godkändes. Bilaga 3
    3. Kallelse och dagordning till föreningsstämman bordlades och vi kommer vi gå igenom den på nästa styrelsemöte.
    4. Resultat och Balansräkning gick vi igenom och beslutade om att denna inte skickas ut med handlingarna till stämman. Bara årsredovisningen. Bilaga 4
  2. Rapport från arbetsgrupperna:

A: Följande medlemmar godkändes: Oscar Gustafsson, Ino Riise, Mary Berggren, Johanna   Ericsson, Sandra Olivegren, Annika Torgilsman

B: Sortimentsgruppen. Det kommer en enkät till medlemmarna om butikens sortiment som kommer att ligga till grund för diskussion på föreningsstämman. Hygienartikeldelen i butiken kommer även att ses över för att minska och byta ut en del av sortimentet med de som ansvarar för denna avdelning

C: Samverkansgrupp: Catharina informerade om den inbjudan som kommer angående Allt ljus på G 2:1 Inbjudan gäller den 1 april

D: Projket RoriLand, Fyrbodals kommunalförbund : Bordlägges

E: Nätverket Samverkan Bottnafjorden: Bordlägges

F: Formasansökan: Bordlägges

G: Kommunikationsgruppen: Helena Kretz kom och redogjorde för den Mindmap hon arbetat med. Styrelsen är positiv och vill att hon jobbar vidare med detta. Hon har även kommit med ett förslag på att det införskaffas en låda för medlemmar där synpunkter och förslag kan lämnas. Styrelsen är även positiv till detta och tycker att kommunikationsgruppen kan ansvara för den.

  1. Inga övriga frågor

 

  1. Möter avslutas

 

 

 

………………………….                                                    ……………………………………..

Lars Nyberg, ordförande                                      Britt Johansson, sekreterare

 

………………………………………..

Claudia Theel, justerare